证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-081 郴州市金贵银业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要内容提示 1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年9月19日（星期二）下午15:00； 网络投票时间：2017年9月18日―2017年9月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9 月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00―2017年9月19日 下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议 室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生； 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 6、会议出席情况： (1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 13人，代表有表决权股份 213,302,461股，占公司总股本的37.7535%。 (2)现场会议出席情况 出席现场会议的股东或股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 213,299,161股。占公司股份总数的37.7529%； (3)网络投票情况 通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 3,300 股，占公司股份总数的 0.0006%。 (4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） 情况 本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 3 人，代表股份 366,700 股，占公司股份总数的0.0649%。 (5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。 三、议案审议及表决情况 1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下： 表决意见 序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果 关于公司符合 1.00 非公开发行公 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 司债券条件的 议案 关于公司非公 2.00 开发行公司债 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 券的议案 2.01 债券名称 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.02 发行规模 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.03 发行方式 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.04 票面金额和发 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 行价格 2.05 债券期限及品 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 种 2.06 债券利率及确 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 定方式 还本付息的方 2.07 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 式 2.08 募集资金用途 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.09 发行债券的挂 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 牌转让安排 2.10 主承销商 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.11 承销方式 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.12 担保方式 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.13 债券受托管理 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 人 2.14 决议的有效期 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2.15 偿债保障措施 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 《关于提请公 司股东大会授 权董事会或董 事会授权人士 3.00 全权办理公司 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 2017年非公 开发行公司债 券相关事宜的 议案》 《关于确定公 司董事会授权 4.00 人士办理本次 213,301,461 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0% 通过 发行公司债券 相关事宜的议 案》 2、持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下： 中小股东 表决意见 序号 议案名称 有效表决权 同意 反对 弃权 股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例 关于公司符合非 1.00 公开发行公司债 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 券条件的议案 关于公司非公开 2.00 发行公司债券的 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 议案 2.01 债券名称 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.02 发行规模 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.03 发行方式 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.04 票面金额和发行 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 价格 2.05 债券期限及品种 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.06 债券利率及确定 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 方式 2.07 还本付息的方式 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.08 募集资金用途 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.09 发行债券的挂牌 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 转让安排 2.10 主承销商 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.11 承销方式 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.12 担保方式 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.13 债券受托管理人 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.14 决议的有效期 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 2.15 偿债保障措施 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 《关于提请公司 股东大会授权董 事会或董事会授 3.00 权人士全权办理 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 公司2017年非公 开发行公司债券 相关事宜的议 案》 《关于确定公司 董事会授权人士 4.00 办理本次发行公 366,700 365,700 99.7273% 1000 0.2727% 0 0% 司债券相关事宜 的议案》 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所； 2、见证律师：刘中明、向贝蓓； 3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、郴州市金贵银业股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议； 2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2017年9月20日