证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券 苏州盈迪信康科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月18日 2.会议召开地点：苏州相城区元和街道嘉元路959号602会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吕莹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次创立大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份8,153,060股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《苏州盈迪信康科技股份有限公司 2017 年资 本公积转增股本预案的议案》 1.议案内容 截至 2017年6月30日止，资本公积24,058,595.54元,其中母 公司资本公积 25,232,777.73 元。公司拟以现有总股数 8,153,060 股为基数，以资本公积向权益登记日在册的全体股东每 10 股转增 26。转增股本后，公司总股 本将变为29,351,016股。转增股本后， 各股东持股比例不变，本次权益分配由股东大会授权董事会办理相关事宜，本次转增全部使用资本溢价所形成的资本公 积，股东无需缴纳所得税，最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。 2.议案表决结果 同意股数 8,153,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 (二)审议通过《关于权益分配实施后变更注册资本暨修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司2017年上半年利润及资本公积转增股本实施后，公司注册 资本将变成 2935.1016 万元，因此需要变更注册资本及修改公司章 程。 2.议案表决结果 同意股数 8,153,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 (三)审议通过《关于任命吕军先生为董事、财务总监的议案》1.议案内容 任命吕军先生为董事、财务总监，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 2.议案表决结果 同意股数 8,153,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 (四)审议通过《关于任命赵勇先生为监事的议案》 1.议案内容 任命赵勇先生为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 2.议案表决结果 同意股数 8,153,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的2017年第三次临时股东大会决议 苏州盈迪信康科技股份有限公司 董事会 2017年9月18日