第三届监事会第四次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-056 北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第四次临时会议于2017年9月19日（星期二）下午15:00点，在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订 的议案》 同意公司根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定对募集资金专项存储与使用管理办法进行修订。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,获得通过。 二、审议通过《关于修订 的议案》 第三届监事会第四次临时会议决议公告 为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制，进一步促进公司的自我完善和发展，同意对公司内审制度进行修订。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司内审制度》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票, 获得通过。 三、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。 公司独立董事对续聘2017年度审计机构事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票, 获得通过。 四、备查文件 1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 监事会 2017年9月20日