关于拟在香港设立全资子公司的公告 证券代码： 300352 证券简称：北信源 公告编码： 2017-057 北京北信源软件股份有限公司 关于拟在香港设立全资子公司的公告 一 、 对外投资概述 根据北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“ 公司” ） 的发 展战略,扩大公司市场布局,公司拟使用自有资金200万美元在香港设立全资子公 司北信源国际有限公司（暂定名, 最终以当地主管机关核准的名称为准） ， 董事 会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。 公司于2017年9月19日召开第三届董事会第五次临时会议， 以7票同意， 0票 反对， 0票弃权,审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》 。 根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设 立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、 投资主体介绍 投资主体为北京北信源软件股份有限公司，无其他投资主体。 三 、 拟设立全资子公司的基本情况 中文名称： 北信源国际有限公司（暂定名） 英文名称： Linkdood International Limited（暂定名） 公司类型： 有限责任公司 注册资本： 200万美元 注册地址：中国香港 出资比例： 公司持有100%股权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于拟在香港设立全资子公司的公告 出资方式： 拟全部以货币资金出资 经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资,技术研发及推广。 上述信息以当地相关部门最终核准内容为准。 四、 对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 五 、 本次对外投资的目的和对公司的影响 香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际 市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资 子公司，可以充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，加大公司信源豆豆 Linkdood等产品境外市场开拓力度， 推动公司产品与服务进入海外市场， 加快公 司国际化发展进程， 提升公司在海外市场的品牌影响力。 本次对外投资资金，来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生 不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 六、本次对外投资存在的风险和应对措施 本次对外投资尚需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，尚存在 不确定性。 香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据 发展需要在香港设立全资子公司，需尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设 立与运营带来的风险，保障子公司的正常运营。 七、 其他事项 公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据相关规定及时 披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。 八 、 备查文件 1.第三届董事会第五次临时会议决议； 关于拟在香港设立全资子公司的公告 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2017年9月20日