证券代码:600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-029 甘肃省敦煌种业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资对象：酒泉佰易投资有限公司（以下简称“佰易投资”）2、投资金额：甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”）拟使用自有资金向佰易投资增资人民币17,000 万元,首次实缴3,000万元。本次增资完成后，佰易投资的注册资本变更为人民币20,000万元。 一、对外投资概述 1、基本情况 为了加速公司战略规划推进实施，提升公司实现供应链金融战略的能力，敦煌种业拟将酒泉佰易投资有限公司（以下简称“佰易投资”）作为投资控股平台公司，在公司涉及供应链金融业务平台公司的参股、出资及其他股权投资时，以佰易投资作为投资主体，拟以自有资金向佰易投资增资人民币17,000 万元，首次实缴3,000万元。本次增资完成后，佰易投资仍为公司全资子公司，注册资本增加至人民币20,000万元。 2、审议情况 2017年9月18日，公司七届董事会第二次临时会议以9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了以上增资事项。 本次增资不属于关联交易事项。 二、佰易投资的基本情况 1、名称：酒泉佰易投资有限公司 2、注册地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 3、法定代表人：马宗海 4、注册资本：人民币3,000 万元 5、经营范围：投资管理与咨询 6、截至 2016年 12月 31 日，酒泉佰易投资有限公司总资产 3,212.40万元,净资产2,911.67 万元，净利润676.78万元。 三、本次增资情况 公司拟对佰易投资增资17,000万元，增资后，佰易投资注册资 本增加至20,000万元，本次增资首次实缴3,000万元，剩余认缴出 资根据公司决策确定的投资需求，在相应投资事项通过总经理办公会议或董事会审议后实缴到位。 四、本次增资对公司的影响 本次增资有利于佰易投资满足出资主体资格条件，发挥投资控股平台公司作用，符合公司的战略发展需求，不涉及关联交易，符合公司及全体股东利益。本次增资完成后，佰易投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 五、备查文件 1、《甘肃省敦煌种业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》； 2、《甘肃省敦煌种业股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议》。 特此公告。 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会 二�一七年九月二十日