股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2017-022 江中药业股份有限公司 第七届第十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2017 年9月19日下午13:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于9月8日以书面形式 发出，会议应参与董事10人，实际参与董事10人。公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、关于增补董事的议案 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。 鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄，并已申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。经征求独立董事意见，董事会提名委员会审核后，董事会提名徐永前先生（简历附后）担任公司董事，任期至本届董事会期届满止。由于工作调整，徐永前先生辞去公司副总经理职务。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于增补董事会战略发展委员会委员的议案 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。 鉴于易敏之先生已申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会选举卢小青女士(简历附后)担任公司董事会战略发展委员会委员，任期至本届董事会期届满止。 三、关于进行理财投资的议案 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。 公司于2017年7月24日的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于进行短 期理财投资的议案》，同意公司选择适当的时机，使用不超过2.5亿元自有闲置资金 进行短期理财投资。现根据公司净资产规模情况及业务发展需要，董事会同意将投资规模由原来的2.5亿元增加至3.9亿元（占公司最近一期经审计净资产的14.90%），其中中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的30%（即1.17亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币3.9亿元（不包含公司向子公司提供借款）。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财、贷款或相关协议之日起一年之内有效。 公司进行理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。 四、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。 公司将于2017年10月19日召开2017年第二次临时股东大会。会议通知详见《公 司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江中药业股份有限公司 董事会 2017年9月20日 附件： 董事候选人简历 徐永前：男，1972年出生，中共党员，本科，历任江西江中制药厂产品经理、江 西江中食品有限责任公司总经理。现任本公司副总经理、市场部总经理。 聘任董事会战略发展委员会委员简历 卢小青：女，1968年出生，中共党员，硕士，副主任药师。历任江西江中制药厂 办公室主任、本公司人力资源总监；江中集团人力资源总监、董事、党委副书记、副总经理；中江地产、中江集团董事。现任江中集团总经理、党委委员；中江控股董事；本公司董事。