证券代码：836895 证券简称：赛哲生物 主办券商：广州证券 广州赛哲生物科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 广州赛哲生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在深圳设立全资子公司：深圳赛哲生物科技有限公司，注册资本100万元。具体信息以工商核定登记为准，并在取得《营业执照》后另行公告。 （二）审议和表决情况 公司于2017年9月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；回避表决情况：本议案涉及关联关系，关联董事余�F斐回避表决。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》，本次拟定的对外投资事宜的审批由董事会决定。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金方式 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：深圳赛哲生物科技有限公司（最终以《营业执照》登记信息为准）。 注册地：深圳 经营范围：自然科学研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；医学研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。 法定代表人：余�F斐 经营期限：20年 具体经营范围以工商行政管理部门核定登记为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广州赛哲生物科技股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00% （以上相关信息以当地行政管理部门最终核准登记为准） 三、本次设立子公司目的和影响 （一）本次对外投资的目的 因公司经营发展需要，公司拟设立深圳全资子公司，以便更好发展公司业务。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，对公司业务有积极正面影响，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。 四、 备查文件目录 《广州赛哲生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 广州赛哲生物科技股份有限公司 董事会 2017年 9月 20日