证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：天风证券 江苏海龙核科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月13日，邮件和电话。 2、会议召开时间：2017年9月18日 3、会议召开地点：公司一楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长戴金华 6、会议主持人：董事长戴金华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于近期使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 1、议案内容： 在不影响本轮募资既定计划正常投入的情况下，近期调用闲置募集资金2,000万元择机购买安全性高、流动性好的保本理财产品（包括但不限于募集资金托管行发布的理财产品，原则上仅为商业银行保本理财产品）。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-072）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于后期滚动使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 1、议案内容： 在不影响本轮募资既定计划正常投入的情况下，后期在金额累计不超过人民币9,500 万元的额度内滚动调用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本理财产品（包括但不限于募集资金托管行发布的理财产品，原则上仅为商业银行保本理财产品）。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-072）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-074）。2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第二次会议决议》江苏海龙核科技股份有限公司 董事会 2017年9月20日