公告编号：2017-032 证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券 深圳市巨潮科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为召开本次股东大会，公司第一届董事会于2017年9月4日在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上公告了会议通知(公告编号为 2017-030）。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、1 / 4 公告编号：2017-032 议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人， 持有表决权的股份20,625,000股，占公司股份总数的79.71%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名选举刘刚、张勇、谭志盛、何征杰、唐文5人为公司第二届董事会董事。以上董事均为换届连任，任期三年，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，公司的董事未发生变化。 刘刚、张勇、谭志盛、何征杰、唐文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。 相关详情请参看公司2017年9月4日披露于全国股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届 董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-026)。 2.议案表决结果： 同意股数20,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 4 公告编号：2017-032 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》。 1.议案内容 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名选举王宏伟、董军2人为公司第二届监事会非职工代表监事。以上非职工代表监事均为换届连任，任期三年，监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后，公司的非职工监事代表监事未发生变化。 王宏伟、董军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。 以上监事会成员与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 相关详情请参看公司2017年9月4日披露于全国股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届 监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-027)。 2.议案表决结果： 同意股数20,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3 /