证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-072号 南国置业股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次临时会议通知于2017年9月5日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年9月20日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 1、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的议案》 为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，公司拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。该事项授权公司经营层具体办理。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟公开挂牌转让南京泛悦100%股权的提示性公告》。 鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号―政府 补助》中的规定，对公司会计政策做出相应的变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次临时会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十一日