证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-055 成都富森美家居股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月 15 日收到独立董事王锦田先生的辞职报告。王锦田先生因身体原因辞去公司独 立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。鉴于王锦田先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，王锦田先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，王锦田先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2017年8月28日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，同意王锦田先生的辞职申请，同时经董事会审议，决定提名严洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（严洪先生的简历见附件），任期至第三届董事会任期届满为止，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议《关于选举严洪先生为公司独立董事的议案》。具体内容详见公司2017年8月30日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2017-049）。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见。 2017年9月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于选 举严洪先生为公司独立董事的议案》。自2017年9月20起，严洪先生担任公司 独立董事，任期至第三届董事会任期届满为止。同时王锦田先生不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司董事会对王锦田先生在任职期间的辛勤付出以及为公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十日 附件： 严洪先生简历 严洪先生，1974年1月出生，中共党员，管理学博士，中国国籍，无境外 永久居留权，拥有20年金融从业经历，曾担任华夏银行成都分行和南宁分行党 委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长，平安银行现代农业事业部副总裁，现任平安信托四川区域事业部总裁，上市公司红旗连锁、帝王洁具、攀钢钒钛独立董事，成都理工大学商学院客座教授。近年来在《财经科学》、《国有资产管理》、《会计之友》等期刊发表论文10余篇，主研省部级课题多项，代表专着《上市公司整体上市与分拆上市财务战略研究》。对国有资产管理、公司投融资理论与实践、上市公司财务战略与市值管理、产业经济与金融资本融合等方面具有扎实的理论功底和长期的实战经验。 严洪先生未持有公司股份，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于国家公务员,不属于失信被执行人。 严洪先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。