证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-064 永艺家具股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月20日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年9月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 同意选举笪玲玲女士、程军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。 上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与2017年职工代表大会选 举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任 期一致。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 笪玲玲女士：1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江丽水商 业学校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007年起任永艺有限行政部经理, 行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事业中心管理中心总监。 程军先生：1972年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005 年3月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准――办公椅》起草人之 一。现任公司监事、开发中心总监，未在其他单位兼职。 特此公告。 永艺家具股份有限公司监事会 2017年9月21日