证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-048 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第9次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于2017年9月20日以通讯方式召开了第八届董事会第9次会议，应 参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为 公司董事长的议案》。 因工作分工调整，张克利先生辞去公司董事、董事长职务，同意选举武翔先生为公司董事长，其不再担任公司副董事长。 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举武翔先生为公司董事会战略委员会主任(召集人)的议案》。 鉴于张克利先生辞去公司战略委员会主任（召集人）职务,同意选举武翔先生为公司董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任（召集人）。 3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于谢亚衡先生辞去 公司副总经理的议案》 同意谢亚衡先生因工作关系辞去公司副总经理职务。 公司独立董事对该事项出具了独立意见。 公司将按照相关规定披露《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》和《关于公司高级管理人员辞职的公告》。 三、备查文件 1、第八届董事会第9次会议决议。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年9月21日