证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-067 成都华气厚普机电设备股份有限公司 关于聘任总经理和董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任江涛先生担任公司总经理、聘任黄凌先生担任公司董事会秘书，任期均自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。江涛先生、黄凌先生简历附后。 在本次董事会会议召开之前，黄凌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格并已报深圳证券交易所审核无异议。江涛先生、黄凌先生均具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。 公司独立董事对该等事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司总经理和董事会秘书的独立意见》。 黄凌先生的联系方式如下： 电话：028-63165919； 传真：028-63165920； 电子邮箱：hpgf@hqhop.com； 通信地址：成都高新区康隆路555号 特此公告。 成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十一日 附件： 简历 江涛，男，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1985年至 1996年任四川省产品质量监督检验所工程师。1994年至2010年任成都兴联机电研究所所 长。2000年至2010年任成都厚普电子科技有限公司总经理。2005年至2016年4月任成都 华气厚普机电科技有限责任公司和成都华气厚普机电设备股份有限公司董事长兼总经理。 2016年4月至今任成都华气厚普机电设备股份有限公司董事长、成都华气厚普通用零部件 公司执行董事、成都华气厚普燃气成套设备公司执行董事兼总经理、美国环球清洁燃料技术有限公司CEO、加拿大Truflow董事。 江涛先生持有公司股份 119,675,000股，为公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东，与公司其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条规定的情况以及被中国证监会及深 圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，不属于失信被执行人，具备总经理的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合总经理的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形。 黄凌，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖南省常德 市澧县闸口乡政府支教人员，四川省人民政府驻北京办事处龙爪树宾馆总经办人事专员，四川省锦弘集团人力资源部人事专员，四川省锦弘集团下属四川省青青园实业有限公司董事会秘书，成都华气厚普机电设备股份有限公司总经办副主任、主任、西南大区总经理，现任四川宏达石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理、成都华气厚普机电设备股份有限公司副总经理。 黄凌先生持有公司股份 84,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条和 《公司章程》第 95 条规定的情况以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或 禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，不属于失信被执行人，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形。