证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-068 成都华气厚普机电设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年9月20日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于2017年9月21日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共7人，实际以通讯方式表决出席董事共7人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任江涛先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，江涛先生简历详见附件。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任总经理和董事会秘书的独立意见》。 表决结果为：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任黄凌先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，黄凌先生简历详见附件。黄凌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任总经理和董事会秘书的独立意见》。 表决结果为：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司确定自愿性披露标准的议案》。 公司自愿性披露标准如下：公司签署的单个销售合同涉及销售金额达到10,000 万元人 民币以上，或销售金额虽未达到10,000 万元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影 响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号―上市公司信息披露公告格式》进行 对外披露。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于确定自愿性披露标准的公告》。 表决结果为：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十一日 附件： 简历 江涛，男，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1985年至 1996年任四川省产品质量监督检验所工程师。1994年至2010年任成都兴联机电研究所所 长。2000年至2010年任成都厚普电子科技有限公司总经理。2005年至2016年4月任成都 华气厚普机电科技有限责任公司和成都华气厚普机电设备股份有限公司董事长兼总经理。 2016年4月至今任成都华气厚普机电设备股份有限公司董事长、成都华气厚普通用零部件 公司执行董事、成都华气厚普燃气成套设备公司执行董事兼总经理、美国环球清洁燃料技术有限公司CEO、加拿大Truflow董事。 江涛先生持有公司股份 119,675,000股，为公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东，与公司其他持有 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条规定的情况以及被中国证监会及深 圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，江涛先生不属于“失信被执行人”，具备总经理的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合总经理的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形。 黄凌，男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖南省常德 市澧县闸口乡政府支教人员，四川省人民政府驻北京办事处龙爪树宾馆总经办人事专员，四川省锦弘集团人力资源部人事专员，四川省锦弘集团下属四川省青青园实业有限公司董事会秘书，成都华气厚普机电设备股份有限公司总经办副主任、主任、西南大区总经理，现任四川宏达石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理、成都华气厚普机电设备股份有限公司副总经理。 黄凌先生持有公司股份 84,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条和 《公司章程》第 95 条规定的情况以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或 禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，黄凌先生不属于“失信被执行人”，具备董事会秘书的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形。