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孚尔姆:第二届董事会第一次会议决议公告  

2017-09-21 17:18:12 发布机构:孚尔姆 我要纠错
证券代码:832229 证券简称:孚尔姆 主办券商:广发证券 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年9月8日,书面通知。 2、会议召开时间:2017年9月20日 3、会议召开地点:公司行政楼三楼会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:董事长张建忠先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1、议案内容 公司已完成第二届董事会换届选举工作,为保证公司良好运营,根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举张建忠为公司第二届董事会董事长,任期三年。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1、议案内容 经公司董事会全体成员讨论,聘任张建忠先生为公司总经理,任期三年。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、议案内容 经总经理提名,董事会全体成员讨论,聘任薛晓谷先生为公司副总经理,任期三年。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、议案内容 经总经理提名,董事会全体成员讨论,聘任李烨先生为公司董事会秘书,任期三年。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1、议案内容 经总经理提名,董事会全体成员讨论,聘任李烨先生为公司财务总监,任期三年。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 (一)《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 董事会 2017年9月21日
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