股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-012 西安博通资讯股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：对公司董事会做换届选举、提名第六届董事会的董事候选人和独立董事候选人，《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》，《关于召开博通股份2017年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。一、董事会会议召开情况 1、2017年9月20日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公 司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2017年9月8日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议 通知和会议材料。 3、本次董事会会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第六届董事会，同意提名王萍、杨明亮、屈泓全、刘佳四人为第六届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名李成、张永进、李璐三人为第六届董事会的独立董事候选人（简历附后）。 上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。 该事项还需经公司股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第六届董事会选举完成之前，公司第五届董事会董事、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 独立董事候选人李成已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 独立董事候选人张永进、李璐二人目前尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，张永进、李璐二人承诺在公司董事会本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。 该事项还需经公司股东大会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、审议通过《关于召开博通股份2017年第一次临时股东大会的议案》。 公司将于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，该次股东大 会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议10项议案，具 体为： （1）《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》； （2）《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》； （3）《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》； （4）《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》； （5）《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》； （6）《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》； （7）《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》； （8）《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》； （9）《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》； （10）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 附件：第六届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历 （1）王萍简历（董事候选人）： 王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998 年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士 毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财 务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2010年9月2日担任总经理，2005年5月27日至今分别担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，2015年3月23日担任西安博通资讯股份有限公司董事长、法定代表人；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 （2）杨明亮简历（董事候选人）： 杨明亮，男，1972年11月出生，中共党员，经济师，讲师。1995年7月西 安公路交通大学公路系公路与城市道路专业本科毕业，2001年7月西安交通大 学应用经济学专业硕士研究生毕业,2006年11月西安交通大学应用经济学专业 博士研究生毕业。1995年7月参加工作，先后任职于交通部第二公路工程局东 盟营造工程有限公司、中国建设银行陕西省分行西安市南大街支行、中国保监会陕西保监局、中国再保险集团博士后工作站、永安财产保险有限公司、北京迪新经贸发展公司、宏安财产保险股份有限公司筹备组、西安财经学院，2013年9月至2016年9月在西安投资控股有限公司工作，2016年10月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任副总经理。杨明亮未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 （3）屈泓全简历（董事候选人）： 屈泓全，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学 会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷 科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014年8月28日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 （4）刘佳简历（董事候选人）： 刘佳，男，1983年1月出生，中共党员，2009年6月西安外国语大学旅游 管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009年6月参加工作任职于西安经发经贸 实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009年9月至今在西安经发集团 有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2013年4月至今担任经营部部长助理；2015年5月20日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 （5）李成简历（独立董事候选人）： 李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，教授，专长于金融投资。 1983年7月陕西财经学院金融学专业本科毕业，1988年7月陕西财经学院金融 学专业硕士研究生毕业，2005年4月西安交通大学应用经济学专业博士研究生 毕业。1977年4月参加工作，1977年4月至1979年8月在陕西省宝鸡预制厂工 作，1983年9月至2000年4月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲师、 副教授、教授，2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。 李成未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 （6）张永进简历（独立董事候选人）： 张永进，男，汉族，1970年2月出生，九三学社社员，教授，专长于管理 科学与工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本 科毕业，1995年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业， 2007年6月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加 工作，1995年4月至2008年9月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副 教授，2008年10月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。张永进 未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 （7）李璐简历（独立董事候选人）： 李璐，女，汉族，1974年3月出生，中共党员，高级会计师，专长于会计、 财务和审计。1996年7月陕西财经学院财政专业本科毕业，2005年6月西安交 通大学公共管理专业硕士研究生毕业，2007年6月西安交通大学工商管理专业 硕士研究生毕业。1996年8月参加工作，1996年8月至2015年10月在陕西省 财政厅工作，先后在外经处、检查监督处、监督检查局工作，2013 年担任陕西 省财政厅监督检查局二处副处长；2015年10月至今在陕西省信用再担保有限责 任公司，担任总经理助理。李璐未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2017年9月21日