南京熊猫电子股份有限公司董事会审核委员会 关于中山东路301号54号楼处置 的关联交易的审核意见 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审核委员会按照《公司章程》、《审核委员会议事规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，以接纳书面议案方式召开审核委员会会议，会议审议通过了《关于中山东路 301号54号楼处置的关联交易》的议案及相关事项。 董事会审核委员会认为：公司将中山东路301号之54号楼房屋及其附属物及构筑 物处置给熊猫电子集团有限公司，熊猫电子集团有限公司将其全资子公司南京熊猫投资发展有限公司正在开发建设的中山东路301号地块1项目科研中心A座中相应面积的房屋作为对价补偿给公司，符合公司及全体股东的利益，且《资产处置协议》条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。 本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，聘任具有证券期货相关业务资格、具备专业能力要求的资产评估机构出具专项资产评估报告，评估依据、评估假设和使用限制等合理、合规，评估方法和评估过程合理、公正，资产评估价值合理、公允，不会损害公司及中小股东利益。 委员邓伟明先生、鲁清先生为关联董事，于本次会议上放弃表决权利。