股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-013 西安博通资讯股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了：对公司监事会做换届选举、提名第六届监事会的监事候选人一项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2017年9月20日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公 司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第十九次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2017年9月8日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议 通知和会议材料。 3、本次监事会会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 5、公司3名监事选举由蔡芳监事主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议： 经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第六届监事会，同意提名蔡芳、赵军平二人为第六届监事会的监事候选人（简历附后）。 该事项还需经公司股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第六届监事会选举完成之前，公司第五届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 附件：第六届监事会之监事候选人简历 （1）蔡芳简历 蔡芳，女，汉族，1972年6月出生，中共党员，工商管理专业MBA硕士研 究生，中级经济师。1996年9月至2002年4月在西安高科贸发有限责任公司工 作；2002年4月至2007年4月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办 公室主任兼财务部经理；2007年5月至2011年1月在西安经发集团行政中心工 程建设部工作,历任总经理助理、副总经理；2011年1月至2011年6月在西安 经发经贸实业有限责任公司工作,任职常务副总经理；2011年6月至今在西安经 发集团有限责任公司工作,曾任职办公室副主任（主持工作），2013年4月起任 职党群综合部部长，2017年1月起任职纪委书记；2015年5月20日担任西安博 通资讯股份有限公司第五届监事会监事。蔡芳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 （2）赵军平简历 赵军平，男，汉族，1977年1月出生，中共党员。1999年7月解放军后勤 工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年6月西安理工大学水利水电建 设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作，任职于总后勤部西北 军用物资订购局，2004年11月至2017年1月在西安市发展和改革委员会工作， 2017年1月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部部长。 赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司监事会 2017年9月21日