新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2017-020 新疆天业股份有限公司 2017年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日以书面方式发出 召开2017年第二次临时董事会会议的通知，于2017年9月21日以通讯表决方式召开 了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票。会议由董事长陈林主持， 会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 审议并通过石河子市泰安建筑工程有限公司设立合资子公司的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安公司”）为公司全资子公司，主要经营土建安装业务，系国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业。为抓住石河子市及周边地区加大固定资产投资机会，董事会同意泰安公司与石河子白杨预拌砼有限公司（以下简称“白杨砼公司”）共同投资2,500万元成立合资公司，其中：泰安公司出资1,275万元，占合资公司51%；白杨砼公司出资1,225万元，占合资公司49%。合资公司经工商部门预先核准名称为“石河子市丝路天杨预拌砼有限公司”。 股东以现金和实物方式缴纳出资，出资实物为合资公司经营所需资产，经双方共同确认经评估后入帐，其中：泰安公司以重型罐式货车、重型专项作业车及搅拌站配套设备认缴出资353.533万元，认缴现金出资921.467万元；白杨砼公司以重型专项作业车认缴出资303万元，认缴现金出资922万元。 合资公司投资建设2 ×180立方/小时商品砼生产线（装置及配套设施），年生产能 力30万立方商品砼。 详见与本公告一同披露的临2017-021号《新疆天业股份有限公司关于石河子市泰 安建筑工程有限公司设立合资子公司的公告》。 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2017年9月22日