深圳市盛弘电气股份有限公司 关于2017年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 珠海高远电能科技有限公司（以下简称：珠海高远）系深圳市盛弘电气股份有限公司参股公司，公司持有其7%股权并向其委派董事，公司与珠海高远的业务为关联交易。根据深圳盛弘市电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，预计2017年9-12月公司与关联方珠海高远发生日常关联交易不超过3,000,000元。2017年1-9月公司与关联方珠海高远累计交易金额为0.00元。 2017年9月19日，公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与珠海高远存在关联关系，发生交易构成关联交易。本次新增日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 公司拟在2017年9月-12月与关联方珠海高远电能科技有限公司发生日常关联交易不超过3,000,000元，具体情况如下： 关联交易定价 预计2017年 2017年1-6月 关联人 关联交易内容 方式 总额（元） 实际发生总额 （元） 珠海高远电能 销售产品 市场定价 3,000,000 0 科技有限公司 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 名称:珠海高远电能科技有限公司 类型:有限责任公司 住所:珠海市高新区唐家湾镇港乐路8号B区厂房第1层第1018单元 法定代表人：陈利浩 注册资本：5,000万元 成立日期：2016年6月13日 经营范围：购电、热、冷、汽、水；售电、热、冷、汽、水；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理；综合节能和用电咨询；电力项目的投资建设、运营管理业务；供电管网、供水管网的投资建设、运营管理业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止2017年6月30日股权结构： 股东名称 认缴资本（万元） 持股比例 远光软件股份有限公司 2,550.00 51.00% 珠海市高新建设投资有限公 1,500.00 30% 司 珠海横琴新区集睿思信息技 600.00 12% 术有限公司 深圳市盛弘电气股份有限公 350.00 7% 司 合计 5000.00 100 最近一期财务指标（未经审计） 单位：万元 项目 2017年6月30日 总资产 4892.44 总负债 13.08 净资产 4879.36 项目 2017年6月30日 营业收入 33.72 营业利润 -40.94 净利润 -30.71 2、关联关系说明：珠海高远电能科技有限公司为本公司参股公司，公司持有其7%股权并向其委派董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。 3、履约能力分析：珠海高远具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价原则和依据 公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，参照市场价定价。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方的关联交易协议将在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。 四、交易目的和对公司的影响 上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。 五、独立董事意见 （一）独立董事发表的独立意见 公司独立董事针对公司 2017 年度新增日常关联交易预计发表了独立意见， 认为： 1、上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；2、公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效； 3、独立董事同意该关联交易事项。 六 、备查文件 1、第一届董事会第二十次会议决议； 2、第一届监事会第七次会议决议； 3、独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 4、保荐机构《民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司2017 年度新增日常关联交易预计的核查意见》 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2017年9月21日