证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-073 睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月13日以电话和书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年9月21日17:00时以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项： 一、关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的议案 同意张冬梅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务。 由于目前尚未确定董事会秘书人选，为保证董事会工作的正常进行，同意指定总经理夏建军先生在董事会秘书聘任之前代行董事会秘书职责(并报深圳证券交易所备案)，同时公司将根据有关规定尽快确定新的董事会秘书人选。 夏建军先生代行董事会秘书职责期限不超过3个月。 《关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于召开2017年第四次临时股东大会会议的议案 公司拟定于2017年10月13日(星期五)下午14:30时在北京市朝阳区朝外大街 甲六号万通中心D座19层会议室召开2017年第四次临时股东大会会议。 《关于召开2017年第四次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 睿康文远电缆股份有限公司 董事会 2017年9月21日