公告编号：2017-011 证券代码：871646 证券简称：航桥国际 主办券商：长江证券 广东航桥国际物流股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2017年 9月 20 日审议并通过： 任命孙文光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知公司全体董事，实际 到 会董事5人。到会人持有公司股份 4,938,000股，占股份总数的 12.35%， 会议由余朝晖主持。 以上决议表决情况为： 关于聘任孙文光为公司董事会秘书的议案。 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。 （二）被任免董监高的基本情况 孙文光，男，1972年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1993年 7 月至 1999年 7 月，在沧州第一制药厂任财 务主管；1999年 8 月至 2009年 12月，在河北万岁制药集团担 任财务经理；2010年 1月至2013年12月，在世高国际货运代理 （上海）有限公司担任财务总监；2014年 1 月至2017年6月，在 尚达国际货运代理（上海）有限公司担任财务总监；2017年7月至 今，在广东航桥国际物流股份有限公司任职。 该任命董事会秘书孙文光持有公司股份 0 股，占公司股本的 公告编号：2017-011 0.00%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 鉴于原董事会秘书梁秀清女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为满足公司经营管理需要，公司董事会聘任新孙文光先生为董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任职未导致董事会或监事会成员人数发生变化。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述公司董事会秘书的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《广东航桥国际物流股份有限公司第一届董事会第七次会 议 决议》。 （二）孙文光个人简历。 广东航桥国际物流股份有限公司 董事会 2017年9月22日