证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-059 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了积极推进公司在智能制造的战略布局及发展需求，提高公司数据业务相关技术和产品的研发实力，加强公司数据相关业务的拓展能力，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资5,000万元人民币在苏州成立全资子公司。董事会授权公司经营管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。 一、对外投资审议情况 2017年09月22日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外 投资设立全资子公司》的议案，同意公司投资5,000万元人民币在苏州设立数据业务全 资子公司。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的情况 名称（暂定）：三联虹普数据科技有限公司 注册资本（暂定）：5,000万元 企业类型：有限责任公司 出资方式：现金 住所（暂定）：苏州市吴中区吴淞江科技产业园吴淞江路南侧 法定代表人：张敏�� 股权结构：公司持有100%股权 经营范围（暂定）：从事数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划；通讯工程，网络工程的设计与施工；销售；计算机软硬件；计算机系统集成服务；以承接服务外包方式从事计算机数据处理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 上述拟注册设立的全资子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围均为暂定，以工商登记机构最终核准件及核准的公司章程为准。 三、本次对外投资目的和影响 公司坚持在紧密围绕着当前主业基础上，把握国家在“智能制造”的战略发展方向、市场需求和政策红利，凭借自身已经具备的技术实力、项目实施能力及多年在行业内积累的客户群体资源，与国内国际知名机械设备制造企业/机构、自动化及数字控制企业/机构、前沿技术科研机构、IT企业、云计算企业等在内的央企和民营企业紧密合作，已经具备了向市场提供相应数据服务的能力。为了更加清晰地明确数据业务板块在技术人员、研发架构、公司治理、业务拓展方式，提高新兴数据业务线的市场竞争力，优化公司运营管理效率，充分集聚数据业务相关的优秀资源和技术，公司决定成立上述全资子公司。 该全资子公司的设立将提高公司整体的竞争实力和市场影响力，为公司自身业务的升级提供支持，帮助公司在进行数据相关业务研发和运营过程中更加聚焦，有效地根据实际需求组织资源和人员，及时根据市场需求提供优质的服务和产品，最终为巩固公司市场竞争力、提高公司持续盈利能力做出支持。 四、本次对外投资存在的风险 1、本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险； 2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险； 3、子公司经营业务中部分业务可能涉及后置审批或许可，如果经营该业务需要相关部门的审批，尚存审批风险。 公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 2017年9月22日