证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-058 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年9月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 本次会议的通知于2017年9月18日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开合法、有效。 经公司第三届董事会第八次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》 经审议，董事会通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请再次延期复牌，申请公司股票自2017年9月25日起继续停牌。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票 二、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 经审议，董事会通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资5,000 万设立全资子公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票 特此公告。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 2017年9月22日