证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-058 四川路桥建设集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于2017年9月22 日以现场方式召开，会议通知于2017 年9月18日以书面的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中委托出席1 人，监事胡荣因公出差未能亲自出席会议，委托监事黄洪华代为行使表决权。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】51050019号《四川路桥建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2017年9月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,655,004,996.63元，其中投入江习古高速公路BOT项目1,000,000,000.00元、偿还银行贷款655,004,996.63元。 会议同意使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金共计 1,655,004,996.63 元。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法 律法规、公司《章程》及《募集资金管理办法》的规定，有利于募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 (二)审议通过了《关于发行短期融资券的议案》 会议同意发行短期融资券20亿元，主要用于偿还到期债务、公司PPP等投 资项目前期周转和补充流动资金。注册完成后可一次发行也可分期发行，发行期限最长不超过1年，发行利率由发行当时的市场情况决定，承销主体为民生银行成都分行。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-058 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过了《关于四川铁投售电有限责任公司增加注册资本金及变更经营范围的议案》 会议同意四川铁投售电有限责任公司注册资本由2000万元增加到1亿元人 民币。公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司按60%：40%的持 股比例同比例出资，本公司出资4800万元。同意四川铁投售电有限责任公司经 营范围的变更。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2017年9月23日