关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-044 神宇通信科技股份公司 关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次员工持股计划的参加人员总人数由不超过65人变更为53人。 一、公司员工持股计划基本情况 神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 根据《神宇通信科技股份公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划参加人员总人数不超过65人，其中参与本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计8人,其他人员不超过57人，认购份额如下： 认购份额占本计划总 序号 持有人 职务 （万份） 份额的比例 1 任凤娟 董事长 682 27.28% 2 汤晓楠 董事、总经理 600 24.00% 3 陈宏 董事、副总经理 100 4.00% 4 殷刘碗 副总经理、董事会秘书 100 4.00% 5 高国锋 董事、副总经理、财务总监 100 4.00% 6 石晓宇 副总经理 50 2.00% 关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告 7 刘青 监事 50 2.00% 8 邓新军 监事 50 2.00% 董事、监事、高级管理人员合计 1,732 69.28% 其他员工（预计不超过57人） 768 30.72% 合计 2,500 100% 员工最终认购员工持股计划的份额以员工实际缴纳的出资为准，员工实际缴付出资后即成为本计划的持有人。持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。 二、员工持股计划实际认购情况 在实际缴款过程中，部分员工因个人原因放弃参与本次认购，放弃参与认购金额合计165万元。根据公司员工实际参与认购及缴款的情况，公司本次员工持股计划的参与对象调整为53人。同时，公司实际控制人任凤娟、汤晓楠分别增加认购金额155万元、10万元，本次员工持股计划认购资金总额不变，无新增员工持股计划持有人。变更完成后的认购份额如下： 认购份额 占本计划总 序号 持有人 职务 （万份） 份额的比例 1 任凤娟 董事长 837 33.48% 2 汤晓楠 董事、总经理 610 24.40% 3 陈宏 董事、副总经理 100 4.00% 4 殷刘碗 副总经理、董事会秘书 100 4.00% 5 高国锋 董事、副总经理、财务总监 100 4.00% 6 石晓宇 副总经理 50 2.00% 7 刘青 监事 50 2.00% 8 邓新军 监事 50 2.00% 关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告 董事、监事、高级管理人员合计 1,897 75.88% 其他员工（预计不超过45人） 603 24.12% 合计 2,500 100% 公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司本次发行后股本总额的10%，任一员工持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。 三、董事会关于确认本次员工持股计划实际认购情况的审议情况 公司于2017年9月22日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议。 会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议根据员工持股计划实缴情况，对本次员工持股实际认购情况作了同意确认。董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、高国锋作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。表决结果：3名董事同意，占全体无关联关系董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 四、独立董事对员工持股计划实际情况发表的独立意见 经公司独立董事核查，发表独立意见如下：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司第一期员工持股计划实际认购情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 特此公告。 神宇通信科技股份公司董事会 二�一七年九月二十二日