1 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-052 中再资源环境股份有限公司 关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资孙公 司唐山中再生仓储物流有限公司(以下简称“唐山物流” )因生产经营需要拟以 1,425 万元人 民币自唐山中再生环保科技服务有限公司（以下简称“唐山环保科技”）购买一宗面积为 57 亩的商服用地使用权。 ●关联人回避： 唐山环保科技是本公司控股股东中国再生资源开发有限公司的控股子公司， 本次交易构成关联交易，公司关联董事管爱国先生和沈振山先生在公司董事会就该次交易表 决时进行了回避。 ●本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%， 根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需 提交公司股东大会审议。 ●交易影响：本次交易是公司全资孙公司业务发展的需求，对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响，符合公司全体股东的利益。 一、关联交易概述 ㈠公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司 （以下简称“唐 山公司”）的全资子公司唐山物流拟自唐山环保科技购买一宗面积为 57 亩的商服用地使用权。 ㈡唐山环保科技是本公司控股股东中国再生资源开发有限公司 的控股子公司，本次交易构成关联交易。 ㈢本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值 的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》的相关规定，无需提交公司股东大会审 议。 2 二、关联方即交易对方介绍 ㈠企业名称：唐山中再生环保科技服务有限公司 ㈡统一社会信用代码：911302290894164667 ㈢类型：其他有限责任公司 ㈣法定代表人：王久军 ㈤注册资本：2,500 万人民币 ㈥成立日期：2013 年 12 月 31 日 ㈦营业期限：2013 年 12 月 31 日至 2033 年 12 月 30 日 ㈧住所：玉田县后湖工业聚集区 ㈨经营范围：生产性废旧金属回收；再生塑料颗粒、塑料薄膜、 塑料丝、绳及编织品、塑料包装箱及容器回收、加工、销售（涉及前 置许可项目经审批后方可经营）；餐饮服务(仅供分公司办理营业执照 使用)；卷烟、雪茄烟零售（仅供分支经营）；废弃电器电子产品、废 塑料、废纸回收、销售。劳务派遣服务；会议及展览服务，信息咨询 服务，家电维修服务，清洁服务，场地、设备租赁。经营本企业自产 产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件 及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （十） 股东情况： 序号 名 称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 中国再生资源开发有限公司 1,527 51 2 唐山市再生资源有限公司 900 36 3 河北君诚投资有限责任公司 325 13 合 计 2,500 100 三、交易标的的概况、评估情况、交易价格及履约 ㈠本次唐山物流拟购买的资产为唐山环保科技拥有的位于玉田 县后湖工业聚集区的一宗面积为 57 亩的商服用地使用权。唐山环保 3 科技已取得该商服用地土地使用权证。 ㈡公司委托具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京国融兴 华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）以 2017 年 5 月 31 日为基准日对上述交易标的资产进行评估，国融兴华采用资产基 础法对上述交易标的资产进行了评估，并以资产基础法评估结果为评 估结论,就此次评估出具了国融兴华评报字[2017]第 080050 号 《中再 资源环境股份有限公司拟收购唐山中再生环保科技有限公司一宗商 服用地项目评估报告》， 标的资产账面价值 2,161.31 万元， 评估价值 1,603.60 万元，减值 557.71 万元，减值率 25.80%。 ㈢以评估值为基础， 此次交易标的资产的交易价格为 1,425 万元 人民币。 ㈣标的资产交易款的支付方式为现金一次性支付,资金来源为唐 山物流自有资金。购买协议生效后 10 日内，唐山物流向唐山环保科 技支付全部转让对价人民币 1,425 万元。 该价格为含税价，过户应缴 纳的相关税费不包含在总价款内。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 本次公司全资孙公司唐山物流购买标的资产后可加快仓储物流 项目的建设进程， 该项目建成投产后， 可与公司全资子公司唐山公司 主营业务形成协同效益，完善回收、运输、聚散、加工等功能，优化 公司业务结构，增强公司可持续发展能力。 五、关联交易应履行的审议程序 ㈠2017 年 9 月 22 日，以专人送达方式召开的公司第六届董事会 第四十三次会议审议通过了 《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的 议案》 ，同意公司全资子公司唐山公司的全资子公司唐山物流以 1,425 4 万元人民币自唐山环保科技购买一宗面积为 57 亩的商服用地使用权， 关联董事管爱国先生和沈振山先生对该议案的表决进行了回避， 其余 非关联董事 5 人全票同意该议案。 ㈡公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该 议案所涉及关联交易事项发表了专项意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符 合规定审议程序。 六、公司独立董事对该关联交易的专项意见 本公司独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对上 述公司全资孙公司以 1,425 万元人民币自自唐山环保科技购买面积 为 57 亩的商服用地使用权事宜发表了的专项意见, 同意上述关联交 易。认为：上述关联交易是全资孙公司唐山物流业务发展的正常 需求，符合公司及全体股东的利益； 上述关联交易遵循平等自愿 的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形； 公司董事会审议上述交易时，关联董事进行了回避 表决,决策程序合规。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 23 日 5 备查文件： ⒈公司第六届董事会第四十三次会议决议； ⒉公司独立董事关于全资孙公司购买资产关联交易事项的专项 意见； ⒊中再资源环境股份有限公司拟收购唐山中再生环保科技有限 公司一宗商服用地项目评估报告。