证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-087 云南铝业股份有限公司关于 召开2017年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2017年9月8日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股 东大会的通知》，根据深圳证券信息有限公司网络投票小组关于“股东大会议案序号需与提案编码表编码及授权委托书提案编码保持顺序一致，方可制作互联网投票页面。”的要求，公司对原股东大会通知公告中提案编码表、授权委托书编码顺序进行了调整，同时，误将“鲍卉芳女士”写为“鲍卉芳先生” 、“罗刚女士”写为“罗刚先生”，现更正如下： 一、原股东大会通知公告中描述 （一）提交股东大会表决的议案： 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；（本议案子议案需逐项表决） 1.1选举公司第七届董事会非独立董事； 1.1.1选举田永先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.2选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.3选举何伟先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.4选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.5选举焦云先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.6选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.7选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事； 1.2选举公司第七届董事会独立董事； 1.2.1选举宁平先生为第七届董事会独立董事； 1.2.2选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事； 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 1.2.3选举鲍卉芳先生为第七届董事会独立董事； 1.2.4选举汪涛先生为第七届董事会独立董事。 2.《关于公司监事会换届选举的议案》；（本议案子议案需逐项表决） 2.1选举张自义先生为第七届监事会股东代表监事； 2.2选举罗刚先生为第七届监事会股东代表监事； 2.3选举李志坚先生为第七届监事会股东代表监事。 3.《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》；（该议案属于关联交易事 项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。） 4.《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467%股权的议案》； 5.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；6.《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》； 7.《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》；8.《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》；（该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。）9.《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融资提供连带责任担保暨关联交易的议案》。（该议案属于关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。） 更正后描述： （一）提交股东大会表决的议案： 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；（本议案子议案需逐项表决） 1.1选举公司第七届董事会非独立董事； 1.1.1选举田永先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.2选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.3选举何伟先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.4选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.5选举焦云先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.6选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事； 1.1.7选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事； 1.2选举公司第七届董事会独立董事； 1.2.1选举宁平先生为第七届董事会独立董事； 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 1.2.2选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事； 1.2.3选举鲍卉芳女士为第七届董事会独立董事； 1.2.4选举汪涛先生为第七届董事会独立董事。 2.《关于公司监事会换届选举的议案》；（本议案子议案需逐项表决） 2.1选举张自义先生为第七届监事会股东代表监事； 2.2选举罗刚女士为第七届监事会股东代表监事； 2.3选举李志坚先生为第七届监事会股东代表监事。 3.《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》；（该议案属于关联交易事 项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。） 4.《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467%股权的议案》； 5.《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》；6.《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案》； 7.《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的议案》；8.《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任担保的议案》；（该议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。）9.《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融资提供连带责任担保暨关联交易的议案》。（该议案属于关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。） 二、原股东大会通知公告中描述 三、提案编码 表一 本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》 √ 2.00 《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司的议案》 √ 3.00 《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保 √ 的议案》 4.00 《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任 √ 担保的议案》 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 5.00 《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保 √ 的议案》 6.00 《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任 √ 担保的议案》 7.00 《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融资提供连 √ 带责任担保暨关联交易的议案》 累积投票提案 提案8、9、10为等额选举 8.00 《关于第六届董事会换届选举的议案》非独立董事选举 应选人数（7）人 8.01 选举田永先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.02 选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.03 选举何伟先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.04 选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.05 选举焦云先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.06 选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.07 选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事 √ 9.00 《关于第六届董事会换届选举的议案》独立董事选举 应选人数（4）人 9.01 选举宁平先生为第七届董事会独立董事 √ 9.02 选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事 √ 9.03 选举鲍卉芳先生为第七届董事会独立董事 √ 9.04 选举汪涛先生为第七届董事会独立董事 √ 10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举 应选人数（3）人 10.01 选举张自义先生为第七届监事会监事 √ 10.02 选举罗刚先生为第七届监事会监事 √ 10.03 选举李志坚先生为第七届监事会监事 √ 更正后描述： 三、提案编码 表一 本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举 应选人数（7）人 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 1.01 选举田永先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.02 选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.03 选举何伟先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.04 选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.05 选举焦云先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.06 选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.07 选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举 应选人数（4）人 2.01 选举宁平先生为第七届董事会独立董事 √ 2.02 选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事 √ 2.03 选举鲍卉芳女士为第七届董事会独立董事 √ 2.04 选举汪涛先生为第七届董事会独立董事 √ 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举 应选人数（3）人 3.01 选举张自义先生为第七届监事会监事 √ 3.02 选举罗刚女士为第七届监事会监事 √ 3.03 选举李志坚先生为第七届监事会监事 √ 非累积投票提案 4.00 《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》 √ 5.00 《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467%股权的议 √ 案》 6.00 《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保 √ 的议案》 7.00 《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任 √ 担保的议案》 8.00 《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保 √ 的议案》 9.00 《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供连带责任 √ 担保的议案》 10.00 《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融资提供连 √ 带责任担保暨关联交易的议案》 三、原股东大会通知公告中描述 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2017年9月25日（星期 一）召开的云南铝业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权： 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 备注 提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》 √ 2.00 《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司的议案》 √ 3.00 《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带 √ 责任担保的议案》 4.00 《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供 √ 连带责任担保的议案》 5.00 《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带 √ 责任担保的议案》 6.00 《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供 √ 连带责任担保的议案》 7.00 《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融 √ 资提供连带责任担保暨关联交易的议案》 累积投票 以下提案8、8、10采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 8.00 《关于第六届董事会换届选举的议案》非独立董事选举 应选人数）（7）人 8.01 选举田永先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.02 选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.03 选举何伟先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.04 选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.05 选举焦云先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.06 选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事 √ 8.07 选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事 √ 9.00 《关于第六届董事会换届选举的议案》独立董事选举 应选人数（4）人 9.01 选举宁平先生为第七届董事会独立董事 √ 9.02 选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事 √ 9.03 选举鲍卉芳先生为第七届董事会独立董事 √ 9.04 选举汪涛先生为第七届董事会独立董事 √ 10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举 应选人数）（3）人 10.01 选举张自义先生为第七届监事会监事 √ 10.02 选举罗刚先生为第七届监事会监事 √ 10.03 选举李志坚先生为第七届监事会监事 √ 注： 1. 提案1、2、3、4、5、6、7为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、 反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝的，则视为无效委托。 2. 提案8、9、10为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具 体操作流程”。 本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月日 （注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 更正后描述： 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2017年9月25日（星期 一）召开的云南铝业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权： 备注 提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 累积投票 以下提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举 应选人数（7）人 1.01 选举田永先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.02 选举丁吉林先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.03 选举何伟先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.04 选举陈德斌先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.05 选举焦云先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.06 选举郝红杰先生为第七届董事会非独立董事 √ 1.07 选举苏其军先生为第七届董事会非独立董事 √ 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举 应选人数（4）人 2.01 选举宁平先生为第七届董事会独立董事 √ 2.02 选举尹晓冰先生为第七届董事会独立董事 √ 2.03 选举鲍卉芳女士为第七届董事会独立董事 √ 2.04 选举汪涛先生为第七届董事会独立董事 √ 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》监事选举 应选人数（3）人 3.01 选举张自义先生为第七届监事会监事 √ 3.02 选举罗刚女士为第七届监事会监事 √ 3.03 选举李志坚先生为第七届监事会监事 √ 非累积投 票提案 4.00 《关于新增2017年度日常关联交易预计金额的议案》 √ 5.00 《关于控股收购云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司94.3467% √ 股权的议案》 6.00 《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带 √ 责任担保的议案》 7.00 《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供 √ 连带责任担保的议案》 8.00 《关于为公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带 √ 责任担保的议案》 9.00 《关于为公司控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司融资提供 √ 连带责任担保的议案》 10.00 《关于为参股公司昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司融 √ 资提供连带责任担保暨关联交易的议案》 注： 1. 提案1、2、3为累积投票议案，具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体 操作流程”。 2.提案4、5、6、7、8、9、10为非累积投票议案，请对每一表决事项选择同意、 反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 身份证号码： 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝 受托日期： 年 月日 （注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 除上述更正事项外，公司于2017年9月8日公告的原股东大会通知事项均保持不 变。更正后的股东大会通知详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2017-088）。 公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 云南铝业股份有限公司董事会 2017年9月22日 国家环境友好企业 绿色低碳・中国水电铝