汤臣倍健股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-069 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日召开的第 四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长梁允超先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕静莲女士为公司董事会秘书，聘任刘苹苹女士为公司证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕静莲 刘苹苹 联系地址 广州市科学城科学大道中99号科汇 广州市科学城科学大道中99号科汇 金谷3街3号 金谷3街3号 电话 020-28956666 020-28956666 传真 020-28957901 020-28957901 电子邮箱 tcbj@by-health.com tcbj@by-health.com 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十二日