证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-064 四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年9月22日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名赖星凤女士、王守伦先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。 特此公告。 四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会 2017年9月22日 附件： 1、赖星凤，女，1961年出生，大专学历，统计学专业。1981年至1994 年在四川建筑机械厂工作；1994年至2000年在珠海丽音电业有限公司工作； 2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作；2004年7月至今在本公 司工作，现任公司监事会主席。协助分管公司人事行政部。 截至公告日，赖星凤女士直接持有公司528.36万股股份，占公司总股本 的2.37%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 2、廖凯，男，1968年出生，大专学历，机械设计与制造专业，工程师职 称。1989年至1996年在成都电焊机厂工作，历任设计员、设计室副主任；2005 年10月至2008年6月在成都华联新成焊科技有限公司工作；2008年7月至 今在本公司工作，为公司焊接技术领域研发技术人员，现任公司职工代表监事。 截至公告日，廖凯先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 3、王守伦，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 现任海南亚洲制药股份有限公司办公司副主任。 截至公告日，王守伦先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。