证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-065 汤臣倍健股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）上午9:30 2.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室 3.网络投票时间：2017年9月21日-2017年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9 月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年9月21日15:00-2017年9月22日15:00期间任意时间。 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事梁允超先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共15人，代表 744,874,461股，占公司有表决权股份总数的50.6675%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表1,981,119股，占公司有表决权股份总数的0.1348%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表742,913,042股， 占公司有表决权股份总数的50.5341%。 （2）通过网络投票的股东共9人，代表1,961,419股，占公司有表决权股 份总数的0.1334%。 2.公司董事、监事和部分高级管理人员，国浩律师（广州）事务所律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）选举梁允超先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：梁允超先生获得的选举票数为744,792,882股，占出席会议有效选举票总数的99.9890%。梁允超先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：梁允超先生获得的选举票数为1,899,540股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8822%。 （2）选举梁水生先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：梁水生先生获得的选举票数为744,792,882股，占出席会议有效选举票总数的99.9890%。梁水生先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：梁水生先生获得的选举票数1,899,540股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8822%。 （3）选举汤晖先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：汤晖先生获得的选举票数为744,792,902股，占出席会议有效选举票总数的99.9891%。汤晖先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：汤晖先生获得的选举票数1,899,560股，占 出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8832%。 （4）选举林志成先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：林志成先生获得的选举票数为744,792,882股，占出席会议有效选举票总数的99.9890%。林志成先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：林志成先生获得的选举票数为1,899,540股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8822%。 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（1）选举刘恒先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：刘恒先生获得的选举票数为744,792,892股，占出席会议有效选举票总数的99.9890%。刘恒先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：刘恒先生获得的选举票数为1,899,550股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8827%。 （2）选举黎文靖先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：黎文靖先生获得的选举票数为744,792,892股，占出席会议有效选举票总数的99.9890%。黎文靖先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：黎文靖先生获得的选举票数1,899,550股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8827%。 （3）选举张平先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：张平先生获得的选举票数为744,792,902股，占出席会议有效选举票总数的99,9891%。张平先生当选。 其中，中小投资者表决结果为：张平先生获得的选举票数为1,899,560股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8832%。 3.《关于公司监事会换届选举的议案》 （1）选举王文女士为公司第四届监事会股东代表监事 表决结果：王文女士获得的选举票数为744,792,902股，占出席会议有效选举票总数的99.9891%。王文女士当选。 其中，中小投资者表决结果为：王文女士获得的选举票数为1,899,560股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8832%。 （2）选举唐金银女士为公司第四届监事会股东代表监事 表决结果：唐金银女士获得的选举票数为744,792,922股，占出席会议有效选举票总数的99.9891%。唐金银女士当选。 其中，中小投资者表决结果为：唐金银女士获得的选举票数为1,899,580 股， 占出席会议的中小投资者有效选举票总数的95.8842%。 4.《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 表决结果：同意744,694,961股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表 决权股份数的99.9759%；反对178,500股；弃权1,000股。 其中，中小投资者表决结果：同意1,801,619股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权总数的90.9395%；反对178,500股；弃权1,000股。 5.《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》 表决结果：同意744,694,961股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表 决权股份数的99.9759%；反对178,500股；弃权1,000股。 其中，中小投资者表决结果：同意1,801,619股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权总数的90.9395%；反对178,500股；弃权1,000股。 6.《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 表决结果：同意744,694,961股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9759%；反对178,500股；弃权1,000股。 其中，中小投资者表决结果：同意1,801,619股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权总数的90.9395%；反对178,500股；弃权1,000股。 7.《关于修订 的议案》 表决结果：同意744,694,861股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表 决权股份数的99.9759%；反对178,600股；弃权1,000股。 其中，中小投资者表决结果：同意1,801,519股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权总数的99.9344%；反对178,600股；弃权1,000股。 8.《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》 表决结果：同意744,694,861股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表 决权股份数的99.9759%；反对178,600股；弃权1,000股。 其中，中小投资者表决结果：同意1,801,519股，占出席会议中小投资者所 持有效表决权总数的99.9344%；反对178,600股；弃权1,000股。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.经与会股东、董事签字确认的公司2017年第二次临时股东大会决议； 2.国浩律师（广州）事务所出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十二日