证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-066 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第九次会议于2017年9月22日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2017年9月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满 3 个月后申请继续停牌的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。 因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3 人为关联董事。本次 会议在上述3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余4 位无关联关系董事对该议案进行了表决。 表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提 交公司2017年第三次临时股东大会审议。 《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满 3个月后申请 继续停牌的公告》全文内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于调整 2017 年度公司与福建省三钢(集团) 有限责任公司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东三钢集团系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议在上述3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对该议案进行了表决。 表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 3.审议通过《关于调整2017年度公司与部分参股公司的日常 关联交易额度的议案》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 4.审议通过《关于调整2017年度公司与厦门国贸集团股份有 限公司的日常关联交易额度的议案》。 鉴于截止2017年8月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以 下简称厦门国贸集团）持有本公司0.73%的股份，且本公司原董事 高少镛先生在厦门国贸集团担任副总裁、贸易事业部总经理(高少镛先生原为本公司第五届董事会董事，于2017年1月第五届董事会任期届满后离任，不再担任本公司董事，但根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，在上市公司董事离任后的未来12个月内，仍然被视为上市公司的关联人，故2017年度仍将高少镛先生视为关联人，仍将本公司与厦门国贸集团的交易视为关联交易)。 福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团的控股子公司，厦门国贸集团持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有三钢国贸公司49%的股权,本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。 本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余6位无关联关系董事审议通过《关于调整2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司的日常关联交易额度的议案》。 表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次 临时股东大会审议。 5.审议通过《关于调整2017年度公司与福建省冶金（控股） 有限责任公司的部分下属公司的日常关联交易额度的议案》。 本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议在上述 3 位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对该议案进行了表决。 表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年第三次 临时股东大会审议。 《福建三钢闽光股份有限公司关于调整 2017 年度公司日常 关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6.审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年 第三次临时股东大会。本次股东大会现场会议的召开时间为2017 年10月10日下午15时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中 路群工三路公司办公大楼会议室。 《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时 股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2017年9月22日