证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-061 桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2017年第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第五届监事会2017年第五次会议通知于2017年9 月15日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2017年9月22日11:00在 公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监 事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了公司监事会换届选举监事候选人的议案。 鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会提出换届选举，公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工监事1人。根据股东推荐，第五届监事会推选周凌华女士、孙金伟先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。 周凌华女士、孙金伟先生为公司第六届监事会监事候选人的表决结果均为3 票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 经公司第一届职工代表大会第五次全体会议民主选举，陈文沛女士当选为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会2017年第五次会议 决议。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司监事会 2017年9月22日 附件： 第六届监事会监事候选人简历 1、周凌华女士，1968年5月出生，本科学历、工学学士学位，工程财会专 业，会计师。2001年8月至今在桂林旅游发展总公司工作，现任桂林航空有限 公司（本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司的控股子公司）监事会主席。 曾任桂林旅游发展总公司财务部副经理、经理，副总会计师、总会计师、监事会主席，桂林旅游发展投资有限责任公司副董事长，桂林中国国际旅行社有限公司董事、董事长。 周凌华女士现任桂林航空有限公司监事会主席，公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司持有该公司60%的股权，公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司持有该公司40%的股权；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。 2、孙金伟先生，1978年 6 月出生，大学本科学历，工商管理专业。2015 年6月至今任桂林航空旅游集团有限公司（本公司实际第二大股东）副总裁。2012 年4月至2012年12月任新华旅行网络服务有限公司副总裁；2013年5月至2015 年6月任海航旅游集团有限公司战略管理部总经理。 孙金伟先生现任公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司副总裁；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。