证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-063 四川金石东方新材料设备股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议的决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议的通知于2017年9月12日以传真或者电子邮件的方式送达全体监事，公司全体监事于2017年9月22日下午14时在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。 鉴于四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举 公司监事会提名赖星凤女士、王守伦先生为公司第三届非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 二、审议通过《关于修改 的议案》。 公司根据上述情况对公司《章程》的相关条款作出修订，具体修订条款如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币13,600万第六条公司注册资本为人民 元。 币22,319.104万元。 第十九条 公司股份总数为13,600万股，公 第十九条 公司股份总数为22,319.104万股， 司的股份全部为普通股。 公司的股份全部为普通股。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 上董事共同推举的一名董事主持。 长主持，副董事长不能履行职务或不履行职 监事会自行召集的股东大会，有监事会 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主持。 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 监事会自行召集的股东大会，有监事会 监事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 股东自行召集的股东大会，由召集人推 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 举代表主持。 监事主持。 召开股东大会是，会议主持人违反议事 股东自行召集的股东大会，由召集人推 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 举代表主持。 现股东大会有表决权过半数的股东同意，股 召开股东大会是，会议主持人违反议事 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 会。 现股东大会有表决权过半数的股东同意，股 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。 第一百一十三条 公司董事长由董事会以全 第一百一十三条 公司董事长和副董事长由 体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十五条 公司副董事长协助董事长 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 名董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务。 第一百零八条 董事会由9名董事组成，其 第一百零八条 董事会由6名董事组成，其 中设董事长1名，副董事长1名，独立董事 中设董事长1名，独立董事3名。 3名。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于修改公司章程的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 三、审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。 监事会经认真审阅，认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和内控鉴证机构，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2017年度审计费用。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于聘请2017年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 四、《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》。 监事会经认真审阅，认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元闲置募集资金和不超过4亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金和部分自有资金购买理财产品。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 四川金石东方新材料设备股份有限公司 监事会 2017年9月22日