证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-118 克明面业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）下午3:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月22日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00―3:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月21日（星期四）下午3:00至2017年9月22日（星期五）下午3:00间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈克明先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份总数为 151,257,847股，占公司有表决权股份总数的45.7844%。其中： （1）现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份总数151,252,747股，占上市公司有表决权股份总数的45.7828%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份总数5,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡�衣墒Τ鱿�了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案： （一）《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 表决结果：同意151,254,847股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%； 反对3,000股，占出席会议有效表决股份数的0.002%；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700股，占出席会议中小投资者有效 表决股份数的47.368%；反对3,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 52.632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有 效表决股份数的0.0000%。 （二）《关于增补第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：表决结果：同意 151,254,847股，占出席会议有效表决权股份数 的99.998%；反对3,000股，占出席会议有效表决股份数的0.002%；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果 为通过。 其中，中小投资者表决情况为：同意 2,700股，占出席会议中小投资者有效 表决股份数的47.368%；反对3,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 52.632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有 效表决股份数的0.0000%。 以上议案已经2017年8月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。 相关公告已于2017年8月19日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见书 湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡�页鱿�了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》； 2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2017年第五次临时 股东大会法律意见》。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2017年9月23日