证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2017-037 吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年9月22日以通讯方式召开。会议通知及材料于2017年9月15日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于提请调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》 结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司拟对公开发行可转债发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币250,000万元（含250,000万元）”调减为“不超过人民币156,000万元（含156,000万元）”，并相应调减募集资金投资项目拟投入的募集资金金额。原方案中其他条款不作改变。 本议案对方案的调整逐项表决如下： 1、发行规模 调整前：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，公司本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 调整后：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，公司本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币156,000万元（含156,000万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 2、本次募集资金用途 调整前：本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过250,000万元 （含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期） 153,486.12 120,000.00 2 吉林省农村光纤入户建设工程――国家“百兆乡 149,502.42 130,000.00 村”示范项目（一期） 合计 302,988.54 250,000.00 调整后：本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过156,000万元 （含发行费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期） 153,486.12 80,000.00 2 吉林省农村光纤入户建设工程――国家“百兆乡 149,502.42 76,000.00 村”示范项目（一期） 合计 302,988.54 156,000.00 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 上述逐项表决事项已经全部审议通过。根据公司2017年第一次临时股东大 会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本次调整在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。 二、《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 详细内容请参阅与本公告同日公布的《吉视传媒股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本次修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案无需提交公司股东大会审议。本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。 三、《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》 详细内容请参阅与本公告同日公布的《吉视传媒股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。 四、《关于提请修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 详细内容请参阅与本公告同日公布的《吉视传媒股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。 五、《关于制订 的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 六、《关于制订 的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 吉视传媒股份有限公司董事会 二○一七年九月二十五日