证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2017-006 安徽众源新材料股份有限公司 章程修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年9月22日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于落实完善 部分条款并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492 号文件《关于核准安徽 众源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,110万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由9,330万元增加至12,440万元，实收资本由9,330万元增加至12,440万元。 同时，公司对于2016年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》的相 关条款进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。 本次《公司章程》修订完善的具体内容如下： 原《公司章程（草案）》条款 修订完善后《公司章程》条款 第三条 公司于〖批/核准日期〗经 第三条 公司于2017年8月11日 中国证券监督管理委员会核准，首次向 经中国证券监督管理委员会核准，首次 社会公众发行人民币普通股〖股份数 向社会公众发行人民币普通股3,110万 额〗股，于〖上市日期〗在上海证券交 股，于2017年9月7日在上海证券交 易所上市。 易所上市。 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 〖数额〗万元。 12,440万元。 第十九条 公司股份总数为＿＿＿ 第十九条 公司股份总数为12,440 万股，均为普通股。公司现有股东情况 万股，均为普通股。公司现有股东情况 以证券登记结算机构记载的为准。 以证券登记结算机构记载的为准。 第一百一十条 董事会应当依照本 第一百一十条 董事会应当依照本 条规定行使对外投资、收购出售资产、 条规定行使对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易的权限，建立严格的审查和决 关联交易的权限，建立严格的审查和决 策程序；重大投资项目应当组织有关专 策程序；重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东大会 家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。 批准。 董事会相关决策的权限如下： 董事会相关决策的权限如下： （八）贷款 （八）贷款 余额不超过公司最近一期经审计 1、公司贷款余额不超过公司最近 净资产价值2倍以内的贷款。 一期经审计净资产价值 2 倍以内的贷 款； 2、公司控股子公司贷款余额超过 其最近一期经审计净资产价值2倍的贷 款。 第一百四十六条 监事会制定监事 第一百四十六条 监事会制定监事 会议事规则，明确监事会的议事方式和 会议事规则，明确监事会的议事方式和 表决程序，以确保监事会的工作效率和 表决程序，以确保监事会的工作效率和 科学决策。 科学决策。 监事会议事规则作为章程的附件， 由监事会拟定，股东大会批准。 第一百七十条 公司指定《中国证 第一百七十条 公司指定《证券时 券报》及证券交易所网站为刊登公司公 报》、《上海证券报》及上海证券交易所 告和其他需要披露信息的媒体。 网站为刊登公司公告和其他需要披露 信息的媒体。 第一百九十二条 释义 第一百九十二条 释义 （一）控股股东，是指其持有的普 （一）控股股东，是指其持有的普 通股（含表决权恢复的优先股）占公司 通股占公司股本总额50%以上的股东； 股本总额50%以上的股东，但依其持有 持有股份的比例虽然不足50%，但依其 的股份所享有的表决权已足以对股东持有的股份所享有的表决权已足以对 大会的决议产生重大影响的股东。 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第一百九十九条本章程自发布 第一百九十九条 本章程自股东大 之日起生效，自公司首次公开发行股票 会审议通过之日起生效施行。 之日起施行。 本次修改后的公司章程详见同日公告于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《众源新材公司章程》。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2017年9月25日