安徽众源新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月22 日召 开了第三届董事会第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经认真研究，现就公司第三届董事会第三次会议发表如下独立意见： 一、对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 鉴于公司部分募集资金暂时处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。 二、对《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见 该事项有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、《公司章程》，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。 三、对《关于全资子公司部分坏账核销的议案》的独立意见 公司本次坏帐核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次关于全资子公司部分坏账核销事项。 四、对《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》的独立意见 本次被担保对象为公司及公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。 本次担保是为了满足公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。同意公司本次关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保事项。 （以下无正文）