证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2017-004 安徽众源新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日通 过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议通知》，公司第三届董事会第三次会议于2017年9月22日下午2：00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于落实完善 部分条款并办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492 号文件《关于核准安徽 众源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,110万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由9,330万元增加至12,440万元，实收资本由9,330万元增加至12,440万元。 同时，公司对于2016年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》的相关 条款进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材章程修订公告》（公告编号：2017-006）及《众源新材公司章程》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2017-007）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 （三）审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司将专项制定操作流程，保证依法合规使用募集资金。 公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-008）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 （四）审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》 为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）经营过程中部分无法收回的应收账款、发出商品进行清理，并予以核销，核销金额3,254,632.45元。 本次核销处理不会对公司损益产生影响。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 （五）审议通过《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》 公司、全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）本次拟向银行申请综合授信合计16,000万元人民币，由公司及永杰铜业为上述授信提供合计不超过16,000万元人民币的连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2017-009）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 本议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《重新制定 的议案》 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，重新制定《安徽众源新材料股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》，同时公司2016年2月3日第二届第九次董事会审议通过的《安徽众源新材料股份 有限公司投资者关系管理制度》废止。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 （七）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2017年10月23日在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合 的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案： 1、《关于落实完善 部分条款并办理工商变更登记的议案》；2、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 三、备查文件 第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2017年9月25日