苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-085 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年9月15日发出，2017年9月25日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2014年限制性股票激励计划预留授予的限制性 股票第二个解锁期可解锁的议案》 公司及本次预留授予的限制性股票激励对象均满足《苏州安洁科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本计划”）规定的相关解锁条件，公司董事会同意公司根据股东大会授权办理相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共1人，可申请解锁的限制性股票数量为16.50万股，占目前公司总股本的0.0219%。 《关于公司2014年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁 期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。 林磊作为激励对象回避表决。 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 （二）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 根据公司战略发展，扩充经营范围，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，对公司以后年度的业绩将产生积极影响。公司董事会同意公司全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟以自有资金投资设立全资孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”，暂定名，最终以工商部门注册为准），适新金属注册资本人名币15,000万元。《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）、审议通过《关于注销全资孙公司适新艾瑞科技有限公司的议案》为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司已将原本SeksunArrayTechnologyPteLtd（适新艾瑞科技有限公司，以下简称“适新艾瑞”）持有的适新电子（苏州）有限公司（以下简称“适新电子”）100%股权转让给公司全资孙公司适新科技（苏州）有限公司，目前已经完成适新电子的股权交割。根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销适新艾瑞，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。 《关于注销全资孙公司适新艾瑞科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》； 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》； 3、《关于公司2014年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解 锁期可解锁的公告》； 4、《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》； 5、《关于注销全资孙公司适新艾瑞科技有限公司的公告》。 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 特此公告！ 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二�一七年九月二十五日