公告编号：2017-029 证券代码：832803 证券简称：皓月股份 主办券商：湘财证券 皓月汽车安全系统技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司皓月车联网(东莞)有限公司，注册地为东莞市望牛墩镇横沥村太和路4号厂房4、5层，注册资本为人民币5,000,000.00元。 （二）审议和表决情况 根据《公司章程》及《皓月汽车安全系统技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，单笔或连续十二个月内累计投资交易涉及的资产金额在公司最近一期经审计总资产10%以内，由公司董事长审批通过后实施。因此，该对外投资无需提交公司董事会或者股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 公告编号：2017-029 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：皓月车联网(东莞)有限公司 注册地：东莞市望牛墩镇横沥村太和路4号厂房4、5层 经营范围：网站建设、设计;增值电信业务经营(互联网信息服务);数据处理、贮存处理;计算机软硬件、车载信息通信软件、全球定位系统软件、互联网云系统、移动互联网的技术开发、技术转让;车载电子系列产品、设备、配件的研发、生产、销售和租赁;销售、网上销售:电脑软件、车载电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准注册后方可开展经营活动。) 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 皓月汽车安全系统技术股 人民币 5,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公告编号：2017-029 本次对外投资为了适应公司自身业务发展需要，有利于公司开拓新业务，提升公司的盈利能力和综合能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发作出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善全资子公司的管理系统，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。 五、备查文件目录 （一）《公司章程》 （二）《皓月汽车安全系统技术股份有限公司对外投资管理制度》皓月汽车安全系统技术股份有限公司 董事会 2017年9月25日