证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-029 上海鸣志电器股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称为“鸣志电器”或“公司”）于2017 年9月25日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》，同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 王艳女士已参加上海证券交易所书任职资格培训，并取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。截至目前，王艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、交易所以及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式公告如下： 办公地址：上海市闵行区闵北工业区闵嘉路168号 联系电话：021-52634688 电子邮箱：yan.wang@moons.com.cn 一、备查文件 1. 公司第二届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2017年9月26日