证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-028 上海鸣志电器股份有限公司 关于以自有资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟增资企业名称：鸣志电器（太仓）有限公司。 增资金额：增资17,500万元人民币。 一、对外投资概况 （一）对外投资的基本情况 鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称为“鸣志太仓”），系上海鸣志电器股份有限公司（以下简称为“鸣志电器”或“公司”）的全资子公司，是公司拟投资建设的“太仓智能制造产业基地项目”的实施主体。根据公司 “太仓智能制造产业基地项目”的投资计划安排，公司拟以自有资金向鸣志太仓增资 17,500万元人民币。增资完成后，鸣志太仓注册资本将由500万元人民币增至18,000万元人民币。 （二）董事会和股东大会审议情况 2017年9月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自 有资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用自有资金向全资子公司鸣志太仓增资17,500万元人民币。 本次增资系公司投资太仓智能制造产业基地项目的具体实施步骤之一。公司拟投资太仓智能制造产业基地项目相关事宜已分别于2017年7月7日、2017年7月25日经公司第二届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。 （三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、增资对象的基本情况 公司名称：鸣志电器（太仓）有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：太仓港经济技术开发区北环路行政服务中心2楼 法定代表人：常建鸣 注册资本：500万元人民币 公司经营范围：研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED驱动器以及智能LED驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）,并提供售后服务。 三、增资的目的和对公司的影响 本次对全资子公司鸣志太仓的增资是基于公司7月10日在指定信息披露媒 体披露的《上海鸣志电器股份有限公司关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的公告》（公告编号：2017-009）所述方案进行的投资，以履行投资协议中关于“本次协议签订后，公司在太仓港经济技术开发区新设立的全资有限责任子公司将作为本项目实施主体，项目实施阶段该子公司�A注册资本约为人民币18,000万元”的协议约定。公司拟投资太仓智能制造产业基地项目相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 本次投资完成后，鸣志太仓将成为符合协议要求的实施主体，参与与太仓港经济技术开发区关于“鸣志（太仓）智能制造产业基地项目”的规划和相关筹建事宜。 四、备查文件 1. 公司第二届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2017年9月26日