苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-088 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，公司董事会同意公司全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟以自有资金投资设立全资孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”，暂定名，最终以工商部门注册为准），适新金属注册资本人名币15,000万元。 2、本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需经过公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立孙公司基本情况 1、拟公司名称：苏州适新金属科技有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准） 2、拟注册地址：苏州市吴中区 3、拟注册资本：人名币15,000万元 4、拟出资方式及资金来源：福宝光电以自有资金出资15,000万元，福宝光 电持有其100%股权。 5、拟经营范围：大容量光、磁盘驱动器及部件开发于制售；精冲模、精密型腔模、模具标准生产。销售自产产品、从事货物与技术的进出口业务（不含分苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告 销业务）。（暂定，最终以工商部门批准为准）。 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、对外投资的目的、影响 本次对外投资设立孙公司有利于公司战略发展，扩充经营范围，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，对公司以后年度的业绩将产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别 是中小股东利益的情形。 2、该项投资存在的风险及应对措施 适新金属成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。 公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确适新金属的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 四、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二�一七年九月二十五日