证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券 深圳市巨潮科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、职工代表监事选举换届情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一 次职工代表大会于2017年9月1日召开，选举杨在兵先生为公司第 二届监事会职工代表监事，为换届连任，任期三年，任期为2017年 9月20日起至2020年9月19日止。 表决情况：同意票数15票，反对票数0票，弃权票数0票。 2、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2017年9月20 日召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过如下事项： （1）选举刘刚、张勇、谭志盛、何征杰、唐文5人组成公司第二 届董事会，任期三年，自2017年9月20日至2020年9月19日止。 本届董事均为连任。 （2）选举王宏伟、董军为公司第二届监事会股东代表监事，与职1 / 5 工代表监事杨在兵组成公司第二届监事会，任期三年，自2017年9 月20日至2020年9月19日止。本届监事均为连任。 本次会议召开已于2017年9月4日以公告方式通知全体股东， 实际到会股东18人，持有公司股份20,625,000股，占股份总数的 79.71%，会议由刘刚主持。 表决情况：同意股数20,625,000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、董事长、高级管理人员、信息披露事务负责人换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2017年9月25日召开公司第二届董事会第一次会议，审议并通过如下事项： （1）选举刘刚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年9月20日至2020年9月19日止。 （2）续聘刘刚先生为公司总经理，任期三年，自2017年9月20 日至2020年9月19日止。 （3）续聘张勇先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自2017年9月20日至2020年9月19日止。 （4）续聘谭志盛先生为公司副总经理，任期三年，自2017年9 月20日至2020年9月19日止。 （5）续聘梁蓓女士为公司信息披露事务负责人，任期三年，自2017年9月20日至2020年9月19日止。 2 / 5 表决情况：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反 对票数为0票；弃权票数为0票。 4、监事会主席换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2017年9月25 日召开公司第二届监事会第一次会议，审议并通过如下事项： 选举董军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年 9月20日至2020年9月19日止。 表决情况：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反 对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）被任免董监高人员情况 董事长、总经理刘刚先生直接持有公司股份8,055,000股，占公 司股本的31.13%。 董事、副总经理、财务总监张勇先生直接持有公司股份975,000 股，占公司股本的3.77%。 董事、副总经理谭志盛先生直接持有公司股份600,000股，占公 司股本的2.32%。 董事唐文先生直接持有公司股份375,000股，占公司股本的 1.45%。 董事何征杰先生直接持有公司股份150,000股，占公司股本的 0.58%。 监事会主席董军先生直接持有公司股份75,000股，占公司股本 3 / 5 的0.29%。 监事王宏伟女士直接持有公司股份5,400,000股，占公司股本的 20.87%。 职工代表监事杨在兵先生直接持有公司股份300,000股，占公司 股本的1.16%。 （三）任命/免职原因 因公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员和信息披露事务负责人。以上选举人员均为连任。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 （三）其他需要说明的情况 上述新任全体董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 4 /