证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-067 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年9月25日上午9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2017年9月22日以电子邮件、专人送达和传真等书面 方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：（一）审议通过了《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，本公司拟与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务框架协议》。由集团财务公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。本公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马集团，因此，该事项构成关联交易。关联董事孙毅、于泽阳回避表决。 《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 同意公司向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度不超过5 亿元，有效期自股东大会通过之日起三年。关联董事孙毅、于泽阳回避表决。 《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》 根据公司日常生产经营需要，同意新增 2017年度日常关联交易额度，具体 情况如下： 关联方名称 2017年度新增日常关联交易额度 合计 关联交易内容 原预计额度 新增预计额度 中国平煤神马集团开封 采购辅材、蒸汽、 不超过500万元 不超过1,500万元 不超过2,000万元 兴化精细化工有限公司 电费、租赁等 鞍山开炭热能新材料有 采购原料 不超过500万元 不超过2,500万元 不超过3,000万元 限公司 中国平煤神马集团国际 采购设备 不超过80,000万元 不超过80,000万元 贸易有限公司 中国平煤神马能源化工 租赁 不超过1,000万元 不超过1,000万元 集团有限责任公司 河南天通电力有限公司 采购电费 不超过1,000万元 不超过1,000万元 平顶山三基炭素有限责 销售材料 不超过100万元 不超过1,900万元 不超过2,000万元 任公司 合计 不超过87,900万元 不超过89,000万元 关联董事孙毅、于泽阳回避表决。 《关于增加 2017年度预计日常关联交易额度的公告》、《独立董事关于第四 届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）和开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）均为本公司的全资子公司，根据业务发展需要，恒锐新拟以“融资租赁-直租”的方式与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 1.12亿元，期限3年。恒锐新和本公司作为联合承租人拟与海通恒信就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内恒锐新按照约定向海通恒信分期支付租金。拟由易成新材为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为3年，金额为不超过人民币1.3亿元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。 《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 因恒锐新的资产负债率超过70%,本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司（以下简称“通能光伏”）为本公司的全资子公司，根据经营业务需要，通能光伏拟以“融资租赁-售后回租”的方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民币1亿元，期限3年。通能光伏拟与平安租赁就租赁物签订售后回租赁合同，租赁合同期内通能光伏按照约定向平安租赁分期支付租金。现申请公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为3年，金额为不超过人民币1.2亿元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。 《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 因通能光伏的资产负债率超过70%,本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县永盛新材料有限公司提供委托贷款的议案》 化隆县永盛新材料有限公司（以下简称“永盛新材”）为公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）的参股子公司，因业务发展需要，现向易成新材申请对其进行委托贷款，在不影响易成新材正常生产经营的情况下，公司同意易成新材委托平顶山银行股份有限公司郑州分行向永盛新材提供委托贷款合计人民币1,000万元，期限1年，委托贷款年化利率为9%。 同时，张云昌以其持有永盛新材30%的股权质押为易成新材本次委托贷款事 项提供连带责任保证。 《关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县永盛新材料有限公司提供委托贷款的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （七）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 同意公司定于2017年10月12日下午13:30在公司一号会议室以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议以下事项： 1、审议《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》； 2、审议《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》； 3、审议《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》； 4、审议《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》； 5、审议《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。 《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中 国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十五日