1 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－070 河南易成新能源股份有限公司 关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●河南易成新能源股份有限公司（以下简称 “易成新能”或“本公司”）拟 向中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”） 申请综合 授信额度不超过 5 亿元人民币。 ●公司第四届董事会第三次会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的 关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。 一、关联交易概述 为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向集团财务公司申请综合授信额 度不超过 5 亿元人民币， 本公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马 集团，根据《深圳证券交易所上市规则》 等相关规定， 本公司向集团财务公司申 请授信构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 公司名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司 统一社会信用代码：91410000074221770L 企业类型：有限责任公司（国有控股） 2 法定代表人：余清海 注册资本：100,000 万人民币 注册地址：平顶山市矿工中路 21 号 成立日期：2013 年 7 月 22 日 营业期限：2013 年 7 月 22 日―长期 经营范围：经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴 证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成 员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位 的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 股东构成：中国平煤神马集团出资 5.1 亿元，持股比例为 51%；平煤股份出 资 3.5 亿元，持股比例为 35%；神马股份出资 1.4 亿元，持股比例为 14%。 财务状况： 单位：人民币元 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产总额 7,631,376,931.94 7,437,025,137.65 负债总额 6,476,748,382.70 6,323,255,349.28 所有者权益 1,154,628,549.24 1,113,769,788.37 项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 营业收入 123,885,422.27 168,089,247.39 营业利润 54,478,347.83 88,002,795.61 净利润 40,858,760.87 65,999,080.32 注：2016 年度数据已经审计，2017 年半年度数据未经审计。 三、关联交易的主要内容 公司向集团财务公司申请综合授信额度为不超过 5 亿元人民币， 利率参照同 期银行贷款利率执行，有效期自股东大会通过之日起三年。 四、关联交易的定价正常和依据 利率参照同期银行贷款利率执行。 3 五、关联交易目的和对上市公司的影响 本次申请综合授信主要是为了补充上市公司流动资金，符合公司当前资金的 实际需要，集团财务公司为本公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自愿、 优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则，有利于优化公司财务管理、提高 资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通 的融资渠道。不会损害公司及中小股东的利益。 六、截至本公告披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易总金额 截至本公告披露日，公司未向集团财务公司申请借款。 七、董事会意见 公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议以 7 票赞成、 0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国平煤神马集团财务有限责任 公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联董事孙毅、于泽阳回避表决。 八、独立董事意见 本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并经 2017 年 9 月 25 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过，并发表以下独立董事意见： 根据公司事前就该事项提供的相关资料，我们进行了必要的沟通。并经过认 真审阅认可后，同意将上述议案提交公司董事会审议。公司向集团财务公司申请 综合授信额度事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司独立性。 九、备查文件 1．第四届董事会第三次会议决议； 2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立 意见； 3．第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 4 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十五日