证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－071 河南易成新能源股份有限公司 关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年度，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司将 与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马 集团”）的下属8家关联企业发生日常关联交易，涉及购买电力及原辅材料、销 售商品、提供劳务等业务。具体内容详见 2017年 3月 17 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-017）。 根据日常生产经营的实际需要，公司拟增加2017年日常关联交易额度预计金额。2017年9月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》。因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团的关联交易，在中国平煤神马集团任职的公司董事孙毅先生、于泽阳先生回避表决了本议案。 公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会批准。 一、2017年度新增日常关联交易额度的具体情况如下： 关联方名称 2017年度新增日常关联交易额度 合计 关联交易内容 原预计额度 新增预计额度 中国平煤神马集团开封 采购辅材、蒸汽、 不超过500万元 不超过1,500万元 不超过2,000万元 兴化精细化工有限公司 电费、租赁等 鞍山开炭热能新材料有 采购原料 不超过500万元 不超过2,500万元 不超过3,000万元 限公司 中国平煤神马集团国际 采购设备 不超过80,000万元 不超过80,000万元 贸易有限公司 中国平煤神马能源化工 租赁 不超过1,000万元 不超过1,000万元 集团有限责任公司 河南天通电力有限公司 采购电费 不超过1,000万元 不超过1,000万元 平顶山三基炭素有限责 销售材料 不超过100万元 不超过1,900万元 不超过2,000万元 任公司 合计 不超过87,900万元 不超过89,000万元 如公司2017年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。 二、关联方介绍和关联关系 1.中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 名称 中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司 住所 开封市禹王台区汪屯乡郑杞公路北侧 法定代表人 杨国新 注册资本 22000.000000万人民币 企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资) 糖精钠的生产销售；KS芳香醇钠、AKD（烷基烯酮二聚体）、甲磺胺（2 ―甲氧羰基苯磺酰胺）的销售；进出口业务（不含分销）；钢材、建材、 经营范围 化工产品（易燃易爆易制毒产品及应经审批方可经营的项目除外）、有色 金属及耐火材料的销售。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经 营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批 件核准的范围经营） 成立时间 2000年05月24日 2016年主要财务数据 2017年半年度主要财务数据 (单位：元) (单位：元) 总资产 702,363,268.98 1,152,941,149.81 主营业务收入 1,981,379,392.81 1,190,566,563.40 净资产 358,802,523.69 381,025,638.28 净利润 91,977,959.37 2,805,522.58 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司 关联关系 2. 鞍山开炭热能新材料有限公司 名称 鞍山开炭热能新材料有限公司 住所 鞍山市千山区衡业街7号 法定代表人 陈文来 注册资本 280,000,000元 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可经营项目：煤系针状焦产品制造、销售、贸易、研发及技术服务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 成立时间 2013年07月19日 2016年主要财务数据 2017年半年度主要财务数据 (单位：元) (单位：元) 总资产 486,750,747.80 534,072,846.07 主营业务收入 99,232,437.46 107,391,295.84 净资产 276,913,298.54 278,232,057.67 净利润 398,625.06 1,804,565.63 与上市公司的 中国平煤神马集团开封碳素有限公司的控股子公司 关联关系 3. 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 名称 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 住所 郑州市郑东新区CBD商务外环郑州海联国际交流中心大厦25层 法定代表人 陈文杰 注册资本 300,000,000元 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 煤炭零售经营；批发预包装食品（凭有效许可证经营）；销售锦纶帘子布、 产业用布、帘子布原辅材料、工业丝、化工产品（危险化学品除外）、合 成树脂制品、橡胶及橡胶制品、五金、建材、机械设备；自营和代理各 经营范围 类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口和禁止进出口等特 殊商品除外）；粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、己二腈、环己酮、氢（压 缩的）、苯、氮（液化的）、氧（液化的）、环己烯、硝酸不带存储设施经 营。 成立时间 2010年03月16日 2016年主要财务数据 2017年半年度主要财务数据 (单位：元) (单位：元) 总资产 1,634,083,735.75 1,818,177,708.66 主营业务收入 6,616,866,285.15 3,918,135,764.91 净资产 303,467,602.35 310,751,170.64 净利润 6,391,077.35 7,283,568.29 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的下属全资子公 关联关系 司 4.中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 住所 平顶山市矿工中路21号院 法定代表人 梁铁山 注册资本 1943209.000000万 企业类型 其他有限责任公司 原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生 产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理； 租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传 输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施 工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告； 煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商 品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐 经营范围 饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、 塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及 配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿 用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车 配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木 材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健 品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机 构）。 成立时间 2008年12月03日 2016年主要财务数据 2017年半年度主要财务数据 (单位：元) (单位：元) 总资产 144,613,796,345.20 154,243,298,019.93 主营业务收入 83,720,457,994.35 46,127,483,259.01 净资产 25,258,974,785.62 25,874,433,656.37 净利润 -2,063,068,456.08 326,064,679.08 与上市公司的 公司的控股股东 关联关系 5.河南天通电力有限公司 名称 河南天通电力有限公司 住所 河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号 法定代表人 屈博 注册资本 23800.000000万 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技 术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设 经营范围 计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电 子仪器仪表、五金工具、电料批发销售；电力设备、机电设备租赁、房屋 租赁。 成立时间 2016年10月27日 2016年主要财务数据 2017年半年度主要财务数据 (单位：元) (单位：元) 总资产 - 492,238,562.78 主营业务收入 - 0.00 净资产 - 238,284,483.95 净利润 - 284,483.95 与上市公司的 平顶山天安煤业股份有限公司的全资子公司 关联关系 6.平顶山三基炭素有限责任公司 名称 平顶山三基炭素有限责任公司 住所 平顶山市新华区焦店镇场房村 法定代表人 杨光杰 注册资本 2253.050000万 企业类型 其他有限责任公司 炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的 技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（应 经营范围 经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；房屋、机械 设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（以上范 围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定， 需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）。 成立时间 2005年03月08日 2016年主要财务数据 2017年半年度主要财务数据 (单位：元) (单位：元) 总资产 451,852,961.58 480,681,677.12 主营业务收入 85,310,472.58 29,190,618.52 净资产 28,108,850.72 27,794,144.07 净利润 5,063,224.02 -164,254.48 与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司 关联关系 三、交易的定价政策和定价依据 公司将向关联人采购物料等，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 四、调整部分日常关联交易预计金额对公司的影响 公司调增2017年度部分日常关联交易预计金额是根据实际生产经营所需确 定，属于正常的必要的生产经营行为。 公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况；本次调增关联交易金额，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对增加2017年预计日常关联交易额度事前表示认可，事后发 表了独立意见。 独立董事事前认可意见：本次调增部分日常关联交易属于正常的必要生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响独立性。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。 独立董事意见：本次增加2017年度预计日常关联交易额度为公司正常经营 活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。 因此，我们同意公司增加2017年度预计日常关联交易额度事项。 六、公司监事会的审核意见 监事会认为：公司调增2017年度部分日常性关联交易预计属公司正常业务 范围，符合公司实际情况，调增的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时，该关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。监事会对公司增加2017年度部分日常关联交易预计金额无异议。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、公司第四届监事会第三次会议决议； 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十五日