证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-073 北京飞利信科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 9月 22 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第四届监事会的 2名非职工代表监事。（第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件） 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年 第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 公司第三届监事会主席赵经纬先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事会主席，也不在公司担任任何其他职务。截止公告日，赵经纬先生持有本公司股票 41,800,000 股，占公司总股本的 2.91%，赵经纬先生承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。赵经纬先生在担任公司监事会主席期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对赵经纬先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2017年 9月 25日 附件：第四届监事会监事候选人简历 非职工代表监事候选人简历 1、杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971年出生，1999年毕业于北京 理工大学，获得硕士学位。1999年至 2001年，就职于清华同方公司任工程师； 2001年至2002年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002年至2012年，就职于北京飞利信科技有限公司任工程师；2012 年至 2014年 7月 就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014年7月至今就职于湖北飞利信电子设备有限公司任副总经理，2014 年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股份有限公司任产品部经理，2014 年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任职工监事。 截至公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份，占公司总股本的 0.028%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 2、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2007年毕业于中国管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008年入职北京飞利信科技股份有限公司；2008年至 2009年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程师职位；2009年至 2016年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经理职位；2016年至 2017年，在东蓝数码科技有限公司担任副总经理兼财务总监；2017年至今，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理。 截至公告日，李士玉女士直接持有公司 6,200 股股份，与其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。李士玉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。